Ionel Rusen și Călin Georgescu sunt vizați într-o anchetă DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Dosarul pornește de la o finanțare de 6 milioane de euro care nu s-ar fi materializat, după ce un om de afaceri ar fi transferat peste un milion de euro drept garanție.
La 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat una dintre percheziții.
Cine este Ionel Rusen
Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, cunoscut prin implicarea în mai multe companii și proiecte. Printre acestea s-a numărat Romanian Allied International Defense SRL, firmă care a manifestat, la un moment dat, interes pentru Uzina Mecanică Drăgășani.
Rusen a declarat public că îl cunoaște pe Călin Georgescu de mai bine de zece ani și că întâlnirea lor a avut loc în afara României. El a spus că l-a sprijinit în mediul online, distribuind materiale pe Facebook și TikTok, dar a negat că i-ar fi finanțat campania electorală sau că ar fi avut relații de afaceri cu fostul candidat la alegerile prezidențiale.
În august 2025, cei doi au fost fotografiați împreună într-o mașină aflată într-o parcare din zona Herăstrău, în București.
De unde a pornit ancheta
Investigația vizează o plângere formulată de Răzvan Liviu Leu, administratorul Real Concrete Land SRL. În 2021, acesta ar fi căutat o finanțare de ordinul milioanelor de euro, inclusiv pentru un proiect care presupunea tranzacții cu aur.
Conform informațiilor din dosar, Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept persoana care putea facilita obținerea banilor. Ulterior, Rusen l-ar fi pus în contact cu Massimiliano Arena, cetățean italian prezentat ca reprezentant al unei instituții financiare.
DIICOT susține că, din septembrie 2021, trei persoane — doi cetățeni români și un cetățean italian — ar fi format un grup infracțional care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste. Comunicatul oficial al procurorilor nu menționează numele suspecților, însă informațiile apărute în legătură cu ancheta îi indică pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.
Garanții de peste un milion
Omului de afaceri i s-ar fi transmis că poate primi un credit de 6 milioane de euro printr-un contract cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții. El ar fi transferat peste un milion de euro, însă finanțarea promisă nu ar fi fost acordată.
Ulterior, victimei i s-ar fi oferit varianta unei finanțări de 15 milioane de euro, în schimbul unei garanții suplimentare. În acest scop ar mai fi fost virați 100.000 de euro, iar prejudiciul analizat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.
Potrivit documentelor examinate în anchetă, prima sumă ar fi ajuns într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, în Elveția. Pentru clarificarea traseului banilor și a rolurilor celor implicați, procurorii au cerut informații și probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.
Alte plângeri împotriva lui Rusen
Numele lui Ionel Rusen a apărut și în alte sesizări adresate DIICOT. În februarie 2025, consultantul financiar Francisc Dokonal a depus o plângere împotriva omului de afaceri.
La rândul său, Ioan Niculae a transmis procurorilor documente și a afirmat public că ar fi pierdut aproximativ 450.000 de euro într-o operațiune ce urmărea obținerea unei finanțări de circa 200 de milioane de euro prin eurobonduri.
Investigația aflată acum în desfășurare trebuie să stabilească cine a făcut promisiunea privind finanțarea, cine a determinat transferurile și ce rol a avut fiecare persoană în circuitul banilor. Perchezițiile și cercetările DIICOT nu reprezintă o condamnare, iar Călin Georgescu, Ionel Rusen și celelalte persoane vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.